Правоохоронні органи завершили слідство та передали до судової інстанції провадження стосовно директорки фірми-нафтотрейдера за фактом ухилення від сплати фіскальних платежів. Згідно з матеріалами слідства, компанія впродовж декількох років не проводила реєстрацію податкових документів і зменшувала обсяг податку на додану вартість під час комерційних операцій з паливом.
Інформація про це розміщена на вебсайті Національної поліції України.
У пресцентрі поліції зазначають, що під слідством перебуває колишня депутатка Київської міської ради, яка зараз є адвокатом та керує підприємством, що спеціалізувалося на гуртовій реалізації паливно-мастильних матеріалів. Її ім’я в правоохоронних структурах зазвичай не оприлюднюють.
Факт ухилення від податків було виявлено Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Торгівля паливно-мастильними матеріалами без сплати податків. Нацполіція
"Протягом декількох років здійснення господарської діяльності фігурантка систематично не реєструвала фіскальну документацію та навмисне зменшувала розмір податку на додану вартість. Це підтверджено результатами експертної оцінки, згідно з якою сума збитків, завданих державному бюджету, становить майже 17 мільйонів гривень", — зазначено в повідомленні.
Торгівля паливно-мастильними матеріалами без сплати податків. Нацполіція
Верховний Суд у травні 2025 року підтвердив законність висновків податкового органу щодо заниження підприємством ПДВ. У березні 2026 року очільниці компанії висунули підозру.
Торгівля паливно-мастильними матеріалами без сплати податків. Нацполіція
Слідчі дії завершено. Провадження передано до Києво-Святошинського районного суду Київської області.
Підозрюваній загрожує стягнення у вигляді штрафу до 25 тисяч мінімальних неоподатковуваних доходів громадян з позбавленням можливості займати певні державні посади або провадити конкретну діяльність строком до трьох років з конфіскацією власності. Для розрахунку розміру таких штрафів використовується базова ставка 17 грн. Таким чином, 25 тисяч мінімальних неоподатковуваних доходів – це 425 тисяч гривень.