Фото: поліція
Двоє підприємців постануть перед судом за підозрою у шахрайських діях із банківським займом
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр поліції.
Як встановили правоохоронні органи, співзасновник і очільник компанії, яка займається гуртовим продажем пального, розробили план щодо отримання кредитних ресурсів в одному з українських банків на суму 50 млн гривень.
На початку 2022 року спільники надали документи з неправдивими відомостями про фінансово-господарську діяльність підприємства, зокрема, на оплату за фіктивну поставку 1 500 тонн аміаку.
Банківська установа погодила та надала позику на 50 мільйонів гривень терміном на рік. Проте отримані кошти бізнесмени використали не за цільовим призначенням. Половину кредиту – 25 мільйонів гривень – повернули відразу, а іншу частину вирішили не повертати. З метою уникнення повернення боргу, чоловіки змінили власників і керівників підконтрольної фірми, фактично унеможлививши повернення заборгованості.
Фігурантам оголосили про підозру. На даний момент обвинувальний акт стосовно 41- та 43-річних мешканців Києва направлено до судової інстанції. Їм інкримінують зловживання службовими повноваженнями (ч. 2 ст. 364-1 ККУ). Зловмисникам загрожує до шести років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі було викрито схему привласнення понад 17 мільйонів гривень – учасники схеми через фіктивні ФОПи привласнили благодійні кошти, призначені для дитячих програм.