СБУ оголосила відомому бізнесмену Ігорю Коломойському про підозру у відмиванні грошей та шахрайстві. Триває розслідування.
За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.
Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: стаття 190 (шахрайство) і стаття 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Триває досудове розслідування.
Раніше Vgorode повідомляв, що у будинку бізнесмена Ігоря Коломойського, який знаходиться за 50 кілометрів від Дніпра, проводили обшуки, які стосувалися махінацій навколо “Укртатнафти” та “Укрнафти”, які належали Коломойському.
Приєднуйтесь до нашіх каналів в Telegram:
