У Києві працівницю фінансової установи підозрюють у незаконному переведенні не менше 500 тис. грн з рахунків покійних клієнтів на власні. Фігурантка працювала у п’яти різних банках упродовж останніх п’яти років.
У Києві співробітницю банку підозрюють у перерахуванні собі щонайменше 500 тис. грн із рахунків покійних клієнтів. Протягом останніх 5 років дана особа працювала в п’яти різних банках. Про це інформує Київська міська прокуратура, передає УНН.
Деталі
“За процесуального управління Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 35-річній співробітниці банку, яка здійснювала перекази коштів з рахунків померлих клієнтів банків на власні”, – повідомляє прокуратура.
Інформується, що жінка займала посаду експерта з преміального банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана в період 2020-2021 років входила до акаунтів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків номери телефонів на підконтрольні їй. Згодом кошти з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
На даний момент задокументовано шість подібних випадків на суму близько 500 тисяч гривень. Варто зазначити, що кошти з рахунків клієнтів жінка перераховувала не всі одночасно, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином їй вдавалося не привертати увагу до здійснених операцій
– зазначено в повідомленні.
Прокуратура зазначає, що останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, з’ясовується причетність жінки до подібних шахрайств з рахунками інших клієнтів.
Наразі працівниці банку повідомлено про підозру за трьома статтями: за ч. 3 ст. 190 КК України (Шахрайство); за ч. 1 ст. 200 КК України (Неправомірні дії з платіжними документами); за ч. 1 ст. 362 (Неавторизоване втручання в роботу комп’ютерних систем) Кримінального кодексу України.
Доповнення
Правоохоронні органи виявили злочинну групу, яка шахрайським способом заволодівала коштами військовослужбовців ЗСУ після їх повернення з російського полону. Зловмисники представлялись банківськими службовцями та представниками силових структур, виманюючи дані для отримання доступу до онлайн-банкінгу.
